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佳木斯:非法网贷26人诈骗团伙落网

2019-9-12 13:53| 发布者: 雪米乐| 查看: 7735| 评论: 0

摘要: “快点还钱!不还钱小心你全家性命!”2018年6月,佳木斯市民张某某报案称,他在网络上申请了一笔贷款,因为贷款的利息很高,有时不能及时偿还,就有人打电话滋扰、辱骂他的亲朋好友,让他深受其扰。 ...

“快点还钱!不还钱小心你全家性命!”2018年6月,佳木斯市民张某某报案称,他在网络上申请了一笔贷款,因为贷款的利息很高,有时不能及时偿还,就有人打电话滋扰、辱骂他的亲朋好友,让他深受其扰。

按照张某某提供的信息,警方锁定了2名主要犯罪嫌疑人施某和吴某,抓获这个诈骗团伙成员26人。今年7月,佳木斯市前进区人民法院开庭审理了此案,一个非法网贷利益链条浮出水面……

在施某供述中,浙江省温州人吴某与施某未经工商注册登记,一起成立了一家网络贷款公司开始运营。以一个没有资质的网贷平台为基础,二人“招兵买马”,设立了话务组、审核组、财务组和催收组,制定了详细的诈骗流程和方案,并通过孙某利用非法手段获取了大量的公民个人信息。经营期间,吴某与施某发展了6个虚假网络借贷平台,有计划地把非法获取的公民信息分发到这6个虚假借贷平台,形成系统实施诈骗。

“话务组的成员每天至少要打500个电话,因为放款快、无抵押,有不少人对此感兴趣。对于有贷款意向的人,审核组会对他的还款能力进行审核,这期间大量的个人信息比如通讯录、其他平台的借贷记录都会被非法获取。”前进区人民法院刑事审判庭副庭长葛莉介绍道。

吴某与施某在给借款者放贷时,先扣除本金的30%作为利息,这部分钱称之为“砍头息”。披着民间借贷外衣的诈骗公司在与借款群众签订电子借条时,约定年化利率为24%,但实际操作中却变成了2204.08%,借款者到期不能偿还,还得支付每天高达20%的逾期费。

经法院审理查明,这个诈骗团伙共犯案58起,分布全国17个省市,累计诈骗既遂46万多元,诈骗未遂11万多元。8月6日,前进区人民法院对案件进行了公开宣判:被告人施某犯诈骗罪,判处有期徒刑9年,并处罚金人民币20万元。被告人吴某犯诈骗罪判处有期徒刑9年,并处罚金人民币20万元。本案中其他24名被告人分别被判处3年6个月到10个月不等刑期,并处相应罚金。



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