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潜逃境外P2P“小算盘金服”最新进展!实控人刘某某落网

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发表于 2019-12-10 10:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
12月9日,杭州市西湖区**分局官方微信公众号“平安西湖”发布通知显示,杭州小算盘实业有限公司(以下简称“小算盘金服”)实际控制人刘某某在越南落网,已于11月23日被押解遣返回国。

潜逃境外P2P“小算盘金服”最新进展!实控人刘某某落网

潜逃境外P2P“小算盘金服”最新进展!实控人刘某某落网


通知指出,2017年9月至2018年8月,刘某某等人利用其收购的公司名下“小算盘金服”平台,发布多个虚假标的,向社会不特定公众非法募集资金,并将非法集资资金占为己有,严重扰乱社会金融秩序,给社会公众造成重大经济损失。
据了解,2018年8月24日,杭州西湖区**分局对小算盘金服涉嫌集资诈骗案立案调查。同年11月9日,警方通报显示,已调取小算盘金服平台全部出借人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、会计凭证;对周某某等两人采取刑事强制措施;已聘请第三方会计师事务所对其公司账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询与冻结,查封涉案人员名下部分房产。
根据警方通报,2019年2月26日,小算盘金服犯罪嫌疑人周某丰、陆某良涉嫌非法集资诈骗罪已移送至检查机关审查起诉,浙江安财公司归还部分款项至分局指定涉案款账户,新增查封房产一套,冻结车辆一辆;11月18日,西湖区人民***以涉嫌集资诈骗罪依法批准对犯罪嫌疑人刘某某执行逮捕。案发前,刘某某为躲避法律责任,潜逃境外。
企查查显示,杭州小算盘金服实业有限公司成立于2014年9月28日,法定代表人为周开丰,注册资本3000万元。上海钱番资产管理有限公司为其大股东持股60%;周开丰为最终受益人持股40%。
杭州西湖区**分局表示,敦促网络借贷平台案件在逃犯罪嫌疑人,尽快向**机关投案自首,争取宽大处理。对拒不投案自首的,**机关将采取有力措施,坚决予以缉捕归案并依法打击处理。
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